آیا بیت کوین قابل ردیابی است؟

دُرج و حفظ حریم شخصی (غیرقابل ردیابی و تحریم شوید)

اگرچه این روزها بیت کوین و به طور کلی رمز ارز‌ها، توجه بسیاری را به خود جلب کرده‌اند اما نگرانی سرمایه‌گذاران مبنی بر چگونگی حفظ امنیتِ سرمایه‌شان در کیف پول رمز ارز به خصوص در ایران با وجود تحریم‌ها همچنان پا‌بر‌جا است.

حفظ امنیت دارایی رمزارز

با توجه به مسیر مبهم و آسیب‌پذیری اقتصاد جهانی، شهرت دنیای رمز‌ارز‌ها (کریپتوکارنسی) روز‌به‌روز بیشتر می‌شود. با در نظر گرفتن محبوبیت گسترده رمز ارز‌ها و ارز‌های دیجیتال همچون بیت کوین، بدیهی است که این دارایی‌ها به زودی مسیر پول رایج را تغییر داده و حتی جایگزین پول کاغذی خواهند شد. رمز آیا بیت کوین قابل ردیابی است؟ ارز‌های بسیاری با هدف کاهش تقلب، جلو‌گیری از تحریم، حذف واسطه‌ها و ممانعت از چاپ بی‌رویه پول و تورم فعالیت می‌کنند. فناوری بلاکچین با شعار شفافیت و امنیت، مسیری نوین و تحولی را پیش روی اقتصاد جهان قرار داده است.

از طرفی، نگرانی سرمایه‌گذاران مبنی بر چگونگی حفظ امنیتِ سرمایه همچنان پا‌بر‌جا است. در همین راستا، کیف پول‌های رمز ارز به کمک معامله‌گران آمده که خدمات متنوعی را در این زمینه ارائه کرده‌اند.

افراد زیادی هستند که به خرید بیت کوین و نگهداری آن در کیف پول های امن بسیار اهمیت می دهند. در این مقاله سعی داریم برترین ویژگی های کیف پول های امن که خطر تحریم شدن را ندارند را بررسی کنیم. و طبق یک قانون کلی: بهترین کیف پول ها، امن‌ترین آنها است.

کیف پول ارز دیجیتال چه کارکردهایی دارد؟

کارکرد کیف پول بیت کوین مشابه حساب بانکی است که به شما امکان نگهداری، دریافت و یا ارسال ارز دیجیتال را می دهد. در واقع هر کیف پول دارای یک آدرس است که می‌توانید آن را مثل شماره حساب در نظر بگیرید. به عنوان مثال کافیست آدرس بیت کوین خود را به فرستنده بدهید تا برای شما بیت کوین ارسال کند. بنابراین چه قصد خرید و فروش ارز دیجیتال دارید چه قصد سرمایه گذاری، داشتن کیف پول ارز دیجیتال امری ضروری است.

از آنجایی که ارزهای رمزپایه تحت کنترل قانون هیچ دولت و کشور خاصی نیستند، در نتیجه دقت در انتخاب والت یا همان کیف پول بسیار اهمیت دارد. امکان از دست دادن کل سرمایه از طریق کیف پول نامعتبر همواره یک تهدید جدی برای دارایی دیجیتال شما محسوب می شوند.

قطعاً زمانی را باید برای شناسایی بهترین کیف پول ارز دیجیتال و بررسی کارکردهای هر نوع والت اختصاص دهید. برای ساده تر کردن این امر، در ادامه توصیفی از ویژگی های کیف پول های امن و معتبر ارز دیجیتال را در اختیار شما قرار می دهیم.

چگونه یک کیف پول امن ارز دیجیتال را انتخاب کنیم؟

این سوال همه فعالان حوزه ارز دیجیتال است که چگونه کیف پول امن ارز دیجیتال را انتخاب کنیم؟ اولین و مهم ترین ویژگی که باید در انتخاب والت ارز دیجیتال در نظر بگیرید این است آیا آن کیف پول از ارز دیجیتالی که شما می خواهید پشتیبانی می کند یا خیر.

نکته بعدی انواع مختلف کیف پول ارز دیجیتال وجود دارد و هر کسی بنا به کاربرد و شرایط ممکن است نوعی کیف پول را بهتر و امن تر از بقیه بداند و با بررسی موقعیت خود انتخاب کند.

اگر برنامه خرید ارز دیجیتال را دارید و به دنبال انتخاب کیف پول هستید، از کیف پول هایی استفاده کنید که چند ارز را پشتیبانی میکنند زیرا مدیریت دارایی شما در آینده بسیار ساده تر خواهد شد.

کیف پول هایی که خطر بسته شدن به دلیل تحریم را ندارند چه ویژگی هایی دارند؟

در تکمیل بررسی ویژگی های کیف پول های امن با توجه به نوع سپرده گذاری شما بلند مدت یا کوتاه مدت و اولویت هایتان مواردی شامل: امنیت،غیر قابل تحریم بودن، رابط کاربری، دسترسی راحت و غیره گزینه های مختلفی برای انتخاب در بین کیف پول های رمز ارز وجود دارد. بنابراین پیش از انتخاب کیف پول خود ابتدا اولویت هایتان را مشخص کنید و به خوبی درمورد گزینه های مد نظرتان تحقیق کنید.

امنیت: اگر مهم ترین فاکتور سپرده گذاری بلند مدت برای شما امنیت است، کیف پول های سخت افزاری بی شک درست ترین انتخاب خواهد بود.

راحتی کاربری و سهولت در دسترس بودن: اگر به طور مداوم در حال انجام خرید و فروش و تراکنش در بازار رمز ارزها هستید و راحتی کاربری و سهولت دسترسی برایتان اولویت است، کیف پول سخت افزاری دُرج که قابلیت اتصال به موبایل را دارد و با مرورگر بسادگی میتوانید دارایی خود را مدیریت کنین بهترین گزینه برای شما خواهد بود.

رابط کاربری ساده: کیف پول‌ سخت افزاری دُرج با ارائه یک رابط کاربری ساده و کاربرپسند، کار انجام تراکنش ها و ارسال و دریافت رمز ارزها را آسان کرده و شما را سردرگم نمی‌کنند از محبوبیت بالایی برخوردارند.

ناشناس بودن: افرادی که که تمایل دارند هویت خود یا تراکنش های رمز ارزشان ناشناس باشد. از کیف پول‌ سخت افزاری دُرج از قابلیت های خاصی مانند tor بهره گرفته است تا بطور کلی ناشناس باشید حتی برای انجام تراکنش تان.

نحوه مدیریت حساب: به یاد داشته باشید که مهمترین عامل برای حفظ و نگهداری دارایی‌های رمز ارز، در اختیار داشتن کلیدهای خصوصی است، برخی از کیف پول ها (اغلب کیف پول های صرافی)، کلیدهای خصوصی کاربران را نزد خود نگهداری می‌کنند که این به معنای کنترل و نظارت بر دارایی های شماست. بنابراین در انتخاب کیف پول رمز ارز حتماً به این نکته توجه داشته باشید که اگر کلیدهای خصوصی خود را در اختیار ندارید، همیشه با خطر مسدود شدن حساب کاربری یا فریز شدن دارایی هایتان مواجه هستید. کیف پول‌ سخت افزاری دُرج در ابتدا راه اندازی خود کلید خصوصی شما را در قالب یک سری 24 تایی کلمات به شما میدهد.

ارائه سرویس به کاربران ایرانی: یکی دیگر از نکات مهم در استفاده از کیف پول ها، سرویس دهی به کاربران ایرانی است. متاسفانه به دلیل مسائل مربوط به تحریم ها، بسیاری از کیف پول های موجود، از سرویس دهی به ای پی های ایرانی امتناع کرده و چنانچه از وی پی ان استفاده کنید، در صورت طی مراحل احراز هویت و شناسایی هویت ایرانی شما، از ارائه سرویس به شما خودداری می‎کنند. بنابراین برای استفاده ایمن از کیف پول‌ امری است ضروری . کیف پول سخت افزاری دُرج در ایران تولید می شود و بطور کامل متن باز یا اوپن سورس است که این موضوع سبب می شود به هیچ عنوان قابل تحریم نباشید.

پرایوسی کوین چیست و چه کاربردهایی دارد؟

بیت کوین به عنوان یک سیستم پرداخت جایگزین برای ارزهای فیات معرفی شد. این سیستم، در نظر داشت تا تعاملات مالی دنیا را به صورت غیرمتمرکز و ناشناس دربیاورد. اما از آنجا که تمام پروتکل‌های این ارز به صورت منبع باز در دسترس همگان است؛ برخی از کارشناسان معتقدند که فاقد ویژگی‌های حریم خصوصی لازم برای محافظت از کاربران خود است. در واقع، اگرچه بیت کوین حریم خصوصی بیشتری نسبت به ارزهای فیات ارائه داده است اما هنوز نمی‌توان گفت که معاملات آن کاملا ناشناس باقی خواهند ماند. پرایوسی کوین (privacy coin) بعنوان یکی از راه حل‌های پیشنهادی برای رفع مشکلات مربوط به حریم خصوصی معرفی شدند. Monero و Dash برای رفع این مشکل با ارائه قابلیت ارسال و دریافت دارایی به صورت ناشناس به کاربران مشهور شدند.

از آن زمان تا کنون شاهد افزایش تعداد و تنوع کوین‌های حریم خصوصی هستیم. اما کدام پرایوسی کوین بیشترین حریم خصوصی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد؟ کوین حریم خصوصی دسته‌ای از ارزهای دیجیتال هستند که با پنهان کردن مشخصات مبدا و مقصد، از تراکنش‌های خصوصی و ناشناس پشتیبانی می‌کنند. برخی از استراتژی‌های مورد استفاده در پرایوسی کوین‌ها، شامل مخفی کردن موجودی و آدرس کیف پول واقعی کاربر و ترکیب کردن چندین تراکنش با یکدیگر برای فرار از تحلیل زنجیره‌ای است. بلاک چین هایی مانند بیت کوین، به هر کسی اجازه می‌دهند تا آدرس‌های عمومی و تراکنش‌ها را در شبکه خود مشاهده کنند، که در نهایت ردیابی تراکنش‌ها را نسبتا ساده می‌کند. privacy coin دقیقا با هدف ناشناس و غیر قابل ردیابی بودن ایجاد شده است. قابلیت ناشناس بودن، هویت پشت تراکنش را پنهان می‌کند، در حالی که قابلیت غیر قابل ردیابی باعث می‌شود که اشخاص ثالث نتوانند دنباله تراکنش‌ها را با استفاده از روش‌هایی مانند تجزیه و تحلیل بلاک‌چین دنبال کنند.

اگر علاوه بر پرایوسی کوین ها قصد سرمایه گذاری روی کوین ها دیگر را نیز دارید، می‌توانید خرید و فروش خود را در پلتفرم ارزپایا انجام دهید. ارزپایا یکی از صرافی های ارز دیجیتال ایرانی است که از امنیت بسیار بالایی برخوردار است. علاوه بر امنیت بسیار بالا، کارمزد معاملات بسیار پایین از دیگر مزایای صرافی ارزپایا است. جهت ثبت نام می‌توانید روی این لینک کلیک کنید.

چرا پرایوسی کوین‌ها به وجود آمده اند؟

پرایوسی کوین‌ها با هدف پنهان کردن آدرس افرادی که از ارزهای دیجیتال برای انجام نقل و انتقالات مالی استفاده می‌کنند، طراحی شده‌اند. با این حال، برای بسیاری از افراد استفاده از کوین حریم خصوصی را راهی برای انجام کارهای غیر قانونی می‌دانند. به گفته Nirmal Aryath Koroth، یکی از بنیان‌گذاران و مدیر ارشد فناوری Merkle Science، ارزهای دیجیتال به حریم خصوصی اهمیتی نمی‌دهد و می‌توان با کمی تحلیل تراکنش‌ها، به هویت واقعی افراد پی برد.

کاربردهای کوین های حریم خصوصی

در واقع، تقاضا برای توسعه حریم خصوصی در ارزهای دیجیتال، بیشتر توسط شرکت‌ها و سازمان‌ها مطرح می‌شود. برای مثال، اگر شرکتی در مقیاس فیسبوک یا گوگل هستید که تراکنش‌های زیاد و بزرگی انجام می‌دهد، نمی‌خواهید به دنیا بگویید که «توجه کنید، من یک معامله انجام داده‌ام!». به همین دلیل، بخش جدیدی از بلاک‌چین با تمرکز روی حفظ حریم خصوصی ایجاد شد.

در این روش از میکسرها برای تغییر و ترکیب آدرس‌ها استفاده می‌شود. دو یا چند تراکنش در بلاک ‌چین با تراکنش‌های مصنوعی با هم ترکیب می‌شوند، بنابراین به‌جای اینکه چندین تراکنش در یک بلاک‌چین با فرستنده‌ها، گیرندگان و مقادیر دقیق نشان داده شود، یک میکسر، اطلاعاتی از مجموع فرستندگان و گیرندگان فهرست می‌کند. به این ترتیب دیگر مشخص نیست که دقیقا چه کسی برای چه کسی به چه مقدار ارز منتقل کرده است.

استراتژی های پرایوسی کوین ها (Privacy Coin)

برای حفظ ناشناس و غیر قابل ردیابی بودن، پرایوسی کوین‌ها از استراتژی‌های مختلفی برای تبدیل شدن به خصوصی‌ترین ارز دیجیتال استفاده می‌کنند که محبوب‌ترین آنها شامل آدرس‌های مخفی، رینگ سیگنیچر و غیره است.

• در مدل آدرس‌های مخفی، فرستنده باید برای هر تراکنش ارسالی، یک آدرس جدید ایجاد کند تا از ایجاد پیوند مستقیم با گیرنده جلوگیری شود. Monero (XMR)، یکی از برترین کوین‌های حریم خصوصی، از نسخه‌ای از آدرس مخفی به نام پروتکل آدرس مخفی دو کلید (DKSAP) استفاده می‌کند.
• CoinJoin به عنوان یک کوین میکسر شناخته می‌شود که تراکنش‌های افراد مختلف را در یک تراکنش ادغام می‌کند و سپس آنها را با استفاده از آدرس‌های جدید به گیرندگان پرداخت می‌کند.
• Zk-SNARK به دارندگان ارزهای دیجیتال اجازه می‌دهد تا صحت تراکنش را بدون افشای اطلاعات شناسایی ضروری مانند طرف‌های درگیر و موجودی حساب، تایید کنند.
• در رینگ سیگنیچر امضای شما با دیگر امضا کنندگان تراکنش‌ها ترکیب می‌شود تا آدرس شما به عنوان فرستنده پنهان شود. در این استراتژی، هرچه تعداد افرادی که در رینگ حضور دارند بیشتر باشد، شناسایی آدرس سخت‌تر خواهد بود.

دلایل محبوبیت پرایوسی کوین ها

شرکت‌های همچون آیا بیت کوین قابل ردیابی است؟ آمازون، فیسبوک، گوگل، علی‌بابا، مایکروسافت و غیره اهمیت و ارزشمندی داده‌های کاربران را در سال‌های اخیر برای همگان روشن کرده‌اند. درواقع همه این شرکت‌های انحصارطلب به دنبال یک چیز هستند، کسب درآمد از طریق اطلاعات کاربران!

بسیاری از این شرکت‌های بزرگ قبلا هک شده‌اند و همه آنها بارها تحت نظارت سازمان‌های دولتی قرار گرفته‌اند. به نظر می‌رسد که آن‌ها بر بخش عمده‌ای از فناوری تسلط دارند، محدودیت‌های حریم خصوصی را زیر پا می‌گذارند و در نهایت ایده‌ها، افکار و اعمال افراد را ابزاری برای کسب درآمد خود می‌کنند. به همین دلیل است که طرف‌داران ارزهای دیجیتال بیت کوین را ساختند و به دنبال آن خیل گسترده‌ای از افراد وارد این بازار شده‌اند. درواقع ارزهای دیجیتال به افراد کمک می‌کنند که نه تنها روی ارزش دارایی خود کنترل داشته باشند، بلکه از حریم خصوصی خود به بهترین شکل ممکن محافظت کنند.

مفهوم تعویض پذیری در پرایوسی کوین ها به چه معناست؟

در حوزه مالی وقتی می‌گوییم یک دارایی، تعویض‌پذیر است، یعنی اینکه واحدهای آن با هم قابل معاوضه هستند. برای مثال، هر اسکناس یک دلاری، هیچ تفاوتی با دیگر اسکناس‌های یک دلاری ندارد و می‌توان آن‌ها را با هم تعویض کرد. ارزهای رایج، اوراق قرضه و فلزات گران‌بها از جمله دارایی‌های تعویض‌پذیر هستند.

در حوزه ارزهای دیجیتال نیز رمز ارزهای معتبر باید دارایی مشخصه تعویض‌پذیری باشند. اما ویژگی ردیابی‌پذیری بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال، به‌گونه‌ای است که می‌تواند ارزش و اعتبار برخی از واحدهای یک کوین را در مقایسه با دیگر واحدها تغییر دهد و مشخصه تعویض‌پذیری آن را مخدوش کند. برای مثال، احتمال دارد برخی از بیت کوین‌ها در گذشته، رد پایی در فعالیت‌های غیرقانونی داشته باشند و از این رو مطلوبیت آن‌ها نزد پذیرندگان کاهش پیدا کند.

پرایوسی کوین‌ها یا رمز ارزهای رهگیری‌گریز، بیش از بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال باید از قابلیت تعویض‌پذیری برخوردار باشند؛ زیرا اگر فاش شود که یک واحد پرایوسی کوین در گذشته میان چه کسانی دست به دست شده، ممکن است ارزش و اعتبار آن زیر سوال برود. همین عامل، احتمال دارد باعث شود برخی از فروشندگان، مایل به دریافت آن پرایوسی کوین در قبال ارائه محصول یا خدمات نباشند و به این ترتیب، آن کوین دیگر از قابلیت تعویض‌پذیری کامل بهره‌مند نباشد.

پرایوسی کوین ها به چه صورتی کار می‌کنند؟

می‌دانیم که در رمز ارزهای مبتنی بر بلاک چین ‌های عمومی، تک‌تک داده‌های یک تراکنش از فرستنده و گیرنده گرفته تا مبلغ آن روی یک دفترکل همگانی ثبت و ضبط می‌شود. اما پرایوسی کوین‌ها تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا این داده‌ها را از دید عموم پنهان کنند.

زی کش با نماد اختصاری Zcash از جمله پرایوسی کوین‌های پرطرفدار بازار است. در شبکه این رمز ارز، هم می‌توان دست به انجام تراکنش‌های شفاف زد و هم از تراکنش‌های خصوصی استفاده کرد. کاربرانی که می‌خواهند دست به انجام تراکنش‌های شفاف بزنند، می‌توانند از آدرس‌های نوع t استفاده کنند و کاربرانی که تمایل به انجام تراکنش خصوصی دارند، می‌توانند از آدرس‌های نوع z بهره بگیرند.

آدرس‌های نوع z از روشی موسوم به «اثبات دانش صفر» برای پنهان‌سازی اطلاعات فرستنده و گیرنده یک تراکنش استفاده می‌کنند. بنابراین تنها زمان انجام یک تراکنش میان دو آدرس نوع z در بلاک چین قابل رویت است و دیگر داده‌های تراکنش از جمله آدرس مبدا و مقصد و موجودی آن از دید دیگر کاربران پنهان می‌ماند.

مونرو با نماد اختصاری Monero دیگر پرایوسی کوین پرطرفدار بازار هم از آدرس‌های پنهان‌کار استفاده می‌کند. این آدرس ها در واقع کلیدهای عمومی یک‌بار مصرفی هستند که داده‌های یک تراکنش را از دید ناظران بیرون بلاک چین مونرو مخفی می‌کنند. افزون‌براین، مونرو از روش ویژه‌ای موسوم به «امضای حلقوی» استفاده می‌کند. این روش، هویت فرستنده تراکنش را با دیگر داده‌های گمراه‌کننده ترکیب می‌کند تا شناسایی آن دشوار شود.

آیا پرایوسی کوین‌ها (Privacy Coin) قانونی هستند؟

بله و خیر! در واقع، قانونی بودن پرایوسی توکن به دولت‌ها و قوانین و دیدگاه آنها نسبت به ارزهای دیجیتال بستگی دارد. به عنوان مثال، در کره جنوبی، دولت ترید کوین حریم خصوصی را در صرافی‌های رمزنگاری را به منظور جلوگیری از پول‌شویی ممنوع کرده است. در مقابل، کشورهایی هستند که نسبت به استفاده از این کوین‌ها هیچ موضع خاصی ندارند و با استفاده از خرید تتر در این کشورها می‌توان اقدام به خرید پرایوسی کوین ها کرد.

به عنوان مثال، دولت ایالات متحده مسیر متفاوتی را در مورد ارزهای دیجیتال ناشناس در پیش گرفته است و به دنبال توسعه ابزارهایی برای حذف پوشش تراکنش‌های انجام شده در شبکه‌های خصوصی است. تراکنش‌های خصوصی با استفاده از privacy coin لزوما فعالیت های مخربی مانند پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را ترویج نمی کنند. برخی از کاربران صرفا به حریم خصوصی مالی خود اهمیت می‌دهند و از حقوق اساسی خود استفاده می‌کنند، با این حال، تعداد سازمان‌های دولتی که استفاده ارزهای دیجیتال غیر قابل ردیابی را ممنوع کرده‌اند، به طور پیوسته در حال افزایش است.

دلیل حذف کوین های حریم خصوصی از فهرست صرافی ها

حذف پرایوسی کوین از صرافی‌ها به نظر یک دولت نسبت به آن‌ها و نحوه تنظیم تراکنش‌های خصوصی بستگی دارد. اگرچه تراکنش‌های رمزنگاری شده متمرکز بر حریم خصوصی می‌توانند از قوانین تبعیت نکنند، ناظران مالی، بر صرافی‌های متمرکز روی ارزهای دیجیتال غیر قابل ردیابی نظارت دارند. هنگامی که یک تنظیم کننده قانون، ارز دیجیتال خاصی را در مرزهای خود ممنوع می‌کند، یک صرافی انلاین باید در اسرع وقت معاملات آن رمزارز را متوقف کند یا آن را از فهرست خود حذف کند. در چند وقت اخیر، کوین‌های حریم خصوصی از بسیاری از صرافی‌ها حذف شده است و مراجع قانون‌گذاری نظارت بیشتری روی این دسته از ارزهای دیجیتال دارند. در حال حاضر، برترین پرایوسی کوین‌ها مانند Dash (DASH)، Monero (XMR) و Zcash (ZEC) از فهرست چندین صرافی پیشرو از جمله Bittrex ،CoinCheck ،ShapeShift و Coinbase UK حذف شده‌اند.

معرفی بهترین پرایوسی کوین ها

در ادامه به برخی از مهم‌ترین privacy coin ها اشاره می‌کنیم:

Beam

Beam از پروتکل Mimblewimble (MW) استفاده می‌کند که نیاز به هرگونه آدرسی را از بین می‌برد و به صورت پیش فرض تمامی تراکنش‌ها را به صورت خصوصی انجام می‌دهد.

Dash

Dash یک فورک از بلاک‌چین بیت کوین است که بر استراتژی CoinJoin متکی است. دش، امکان انتخاب بین دو مدل انجام تراکنش به صورت خصوصی یا عمومی را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد. InstantSend، یکی دیگر از ویژگی‌های منحصر به فرد دش، در عرض دو ثانیه تراکنش‌ها را ارسال و تأیید می‌کند.

Monero

در فهرست پرایوسی کوین‌های برتر، مونرو از نظر ارزش بازار جایگاه بسیار خوبی دارد. این ارز، در سال ۲۰۱۴ از طریق یک فورک بیت کوین ایجاد شد. Monero برای پنهان کردن همه چیز از آدرس فرستنده و گیرنده تا کل مبلغ تراکنش، به آدرس‌های مخفیانه و رینگ سیگنیچر متکی است. بنابراین، از نظر تئوری، می‌توان ۱،۰۰۰،۰۰۰ دلار را از طریق مونرو در کمتر از ۳۰ دقیقه به سرتاسر جهان با کارمزد تراکنش ناچیز زیر ۲۰ دلار ارسال کرد، و هیچ‌کس نمی‌تواند تشخیص دهد که چه کسی چقدر و چگونه ارسال کرده است.

Verge

Verge یک پروژه منبع باز است که هدف آن حفظ حریم خصوصی از طریق I2P و TOR است. I2P داده‌ها را رمزگذاری می‌کند. پس از رمزگذاری، TOR ارتباطات را به یک شبکه توزیع شده ارسال می‌کند. این ترکیب IP آدرس‌ها کاملا پنهان می‌‌مانند. لازم به ذکر است که Verge در ابتدا با نام DogeCoinDark به عنوان یک نسخه ناشناس از دوج کوین راه اندازی شد اما در سال ۲۰۱۶ تغییر نام داد.

Zcash

Zcash به پروتکل zk-SNARKs برای پنهان کردن داده‌های شخصی و محرمانه مانند آدرس‌های ارزهای دیجیتال و مبلغ تراکنش متکی است. یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد Zcash این است که نه تنها امکان انجام تراکنش‌های کاملا خصوصی را فراهم می‌کند، بلکه تراکنش‌های عمومی و توانایی عمومی و خصوصی کردن برخی از اطلاعات تراکنش را نیز ارائه می‌دهد. علاوه بر این، Zcash این قابلیت منحصر به فرد را دارد که به فرستندگان اجازه می‌دهد یادداشت‌های خصوصی را به تراکنش‌های کاملا محافظت شده اضافه کنند.

در نظر داشته باشید که امکان خرید و فروش این کوین ها همچنان در صرافی غیر متمرکز وجود دارد.

سوالات متداول

پرایوسی کوین چیست؟

کوین حریم خصوصی دسته‌ای از ارزهای دیجیتال هستند که با پنهان کردن مشخصات مبدا و مقصد، از تراکنش‌های خصوصی و ناشناس پشتیبانی می‌کنند. برخی از استراتژی‌های مورد استفاده در پرایوسی کوین‌ها، شامل مخفی کردن موجودی و آدرس کیف پول واقعی کاربر و ترکیب کردن چندین تراکنش با یکدیگر برای فرار از تحلیل زنجیره‌ای است.

بهترین پرایوسی کوین ها کدامند؟

Beam ،Monero ،Dash ،Zcash و غیره از مهم‌ترین و معروف‌ترین پرایویسی کوین‌ها هستند.

هدف از ایجاد پرایوسی کوین ها چیست؟

پرایوسی کوین ها به زبان ساده برای مخفی کردن هویت افرادی که نقل و انتقالات خود را با ارز دیجیتال انجام می‌دهند به وجود آمده‌اند.

پرایوسی کوین ها برای کدام دسته از افراد مناسب هستند؟

افرادی که دارای کسب و کار بسیار بزرگی هستند و نقل و انتقالات مالی زیادی انجام می‌دهند، در صورتی که نمی‌خواهند هویتشان در این نقل و انتقالات مشخص باشد می‌توانند از این کوین ها استفاده کنند.

شناسایی صاحبان حساب‌های بیت‌کوین

خلاصه: بیت‌کوین که معروف‌ترین ارز اینترنتی است با ويژگی‌هایی که به کاربران خود ارایه می‌دهد محبوبیت فراوانی یافته است. یکی از این خصوصیت‌ها مشخص نشدن هویت فرد صاحب حساب است. حال دو پژوهشگر مستقل و دو پژوهشگر از دانشگاه پرینستون نشان داده‌اند که ردیابی آنلاین توسط اشخاص ثالث، اطلاعات کافی را برای شناسایی یک تراکنش در زنجیره‌ی بلوکی فراهم کرده و آن را به کوکی کاربر و در نهایت به هویت واقعی کاربر ارجاع می‌دهد.

روزبه‌روز تعداد بیشتری از وب‌سایت‌های فروشگاهی امکان پرداخت از طریق پول‌ رمزشده را فراهم می‌کنند. اما کاربران باید بدانند که این تراکنش‌ها می‌تواند موجب کشف هویتشان شود؛ حتی اگر از تکنیک‌های زنجیره بلوکی (blockchain) مانند CoinJoin برای ناشناخته ماندن استفاده کنند.

دو پژوهشگر مستقل و دو پژوهشگر از دانشگاه پرینستون نشان داده‌اند که ردیابی آنلاین توسط اشخاص ثالث، اطلاعات کافی را برای شناسایی یک تراکنش در زنجیره‌ی بلوکی فراهم کرده و آن را به کوکی کاربر و در نهایت به هویت واقعی کاربر ربط می‌دهد.

همچنین این محققان بیان نموده‌اند که با ردیابی کوکی‌ها، یک تراکنش می‌تواند به فعالیت‌های آن کاربر در وب وصل شود و براساس تکنیک‌های شناخته‌ شده‌ی خوشه‌بندی آدرس بیت‌کوین نیز، می‌تواند به دیگر تراکنش‌های بیت‌کوینی آن‌ها مرتبط شود.

این نکته هم قابل ذکر است که بسیاری از بازرگانان، اطلاعات شخصی قابل شناسایی کاربران مانند نام یا آدرس ایمیلشان را‌ در اختیار ردیاب‌ها قرار می‌دهند و در این صورت، ردیابی‌ها می‌تواند به راحتی یک تراکنش را به مشخصات و هویت کاربر در وب مرتبط سازند.

تا امروز، ممکن بود تصور شود که استفاده از تکنیک‌های ترکیبی مانند CoinJoin یا دیگر انواع ترکیبی کوین‌ها، می‌تواند از کشف ارتباط آدرس بیت‌کوین با هویت کاربر جلوگیری کند؛ اما متأسفانه این تصور نادرست است.

به گفته‌ی این محققان اطلاعات اضافی اندکی -از جمله دو (یا بیشتر) تراکنش انجام شده توسط یک موجودیت- برای خنثی کردن اثر ترکیب تکنیک‌ها کافی است. از آنجا که اطلاعات اضافی در بسیاری از نهادهای بالقوه همچون بازرگانی‌ها، دیگر معامله‌کنندگان مانند سایت‌هایی که کمک‌های مالی می‌گیرند، واسطه‌هایی مانند پردازشگرهای پرداخت و شنودکننده‌های بالقوه‌ی شبکه در دسترس است، ردیاب‌های وب را در وضعیت خوبی برای انجام این حمله قرار می‌دهد.

پژوهشگران مذکور، وب‌سایت ۱۳۰ تاجر آنلاین را که امکان پرداخت با بیت‌کوین را دارند، بررسی کرده و دریافتند که :

• ۵۳ تای آن‌ها، اطلاعات پرداخت را برای اشخاص دیگری فاش می‌کنند (غالباً تعمدی و با اهداف تبلیغاتی یا آماری)
• ۱۷ تای آن‌ها، آدرس بیت‌کوین‌های دریافتی یا میزان بیت‌کوین پرداخت شده را به شخص سومی می‌فرستند
• ۴۳تای آن‌ها، برخی داده‌های مربوط به مبلغ سبد خرید غیر بیت‌کوین را به اشخاص دیگر می فرستند
• ۴۹تای آن‌ها، برخی اطلاعات شخصی قابل شناسایی را به ۱۳۷ شخص دیگر می‌فرستند و ۲۱تای آن اشخاص ثالث، اطلاعات مربوط به تراکنش‌ها را نیز دریافت می‌کنند

چگونه کاربران می‌توانند از خودشان محافظت کنند؟

استفاده از افزونه‌های مرورگر مانند uBlock Origin، Adblock Plus و Ghostery برای مسدود کردن ردیاب‌ها نمی‌تواند به طور کامل از کاربران محافظت کند. به‌ویژه اگر چیزی که قصد حفاظت در برابر آن را دارند، شنود کننده‌‌ی شبکه و یا پردازشگر پرداخت‌ها باشد. استفاده از روش‌های تلفیقی پیشرفته مانند چندبار مخلوط کردن، تنها کمی مؤثر است.

اکنون، پژوهشگران بر این باورند که رو آوردن به یک پول رمزشده‌ی دیگر می‌تواند گزینه‌ی بهتری باشد. به گفته‌ی آن‌ها «برخلاف رویکرد ناشناختگی بیت‌کوین به عنوان یک پوشش، دیگر پول‌های رمزشده، حریم خصوصی را به سمت پروتکل کشیده و تضمین می‌کنند که تراکنش‌ها کماکان ناشناخته می‌ماند.»

شناخته‌شده‌ترین این‌ها، Zcash برپایه‌ی پروتکل Zerocash و نیز، Monero برپایه‌ی پروتکلCryptonote هستند. Zcash سربار محاسباتی بیشتری دارد اما از ویژگی‌های امنیتی قوی‌تری برخوردار است. Monero، دارای پشتیبانی بیشتری از فروشندگان در زمان نوشتن است، اما همچنان از بیت‌کوین و لایت‌کوین (Litecoin) کمتر است و در درجه‌ی اول، روی سایت‌هایی که مخفیانه کالاهای غیرقانونی مبادله می‌کنند ارائه می‌شود. البته اخیراً ضعف‌هایی در Monero نیز کشف شده است که ناشناخته ماندن کاربران را به خطر می‌اندازد.

ردیابی تراکنش در ارز دیجیتال بیت کوین چیست؟

تراکنش در ارز دیجیتال بیت کوین به صورت کاملا شفاف است زیرا بیت کوین دارای یک بلاک چین شفاف است که تمام تراکنش‌ها در آن قابل ردیابی و پیگیری هستند اما ارزهای دیجیتالی هستند که تراکنش در آن ها قابل ردیابی نیستند.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

ردیابی تراکنش در بیت کوین

(بیت کوین- اتریوم- بیت کوین کش) (بیت کوین-بیت کوین کش- اتر) (تمام ارزهای دیجیتال)
• blockexperts.com (اِکسوسیس-اینترنت آو پیپل-PRiVCY-تیت کوین-Vcash) (تمام ارزهای دیجیتال)

تراکنش های بیت کوین با استفاده از سایت تراکنش‌یاب Explorer قابل ردیابی است. یعنی هرکسی می‌تواند سابقه یک تراکنش را از مبدا تا مقصد فعلی مشاهده و بررسی کند.

برای جستجوی یک تراکنش بیت کوین، شما می‌توانید به Block Explorer مراجعه و از نوار جستجوی قابل دسترسی در قسمت سمت راست بالای صفحه استفاده کنید. در این قسمت می‌توانید آدرس بیت کوین، هش تراکنش، یا شماره بلاک را در کادر مربوط به جستجو وارد کنید.

1. Hash هش تابعی است که ورودی از حروف و اعداد را به یک خروجی رمزگذاری شده با طولی ثابت تبدیل می‌کند.
2. Fee کارمزد تراکنش‌های ارز دیجیتال در شبکه
3. تایید نشده UNCONFIRMED: یعنی هنوز تراکنش توسط ماینر ها تایید نشده است.

در عکس پایین همان تراکنش بالا را می بینید که بعد از گذشت مدتی توسط ماینر ها تایید شده است Confirmations و انتقال انجام می شود. اگر تراکنش شما تایید نشد نگران نشوید زیرا مبلغ تراکنش تایید نشده پس از یک الی دو هفته به حساب شما باز خواهد گشت.

دلیل این که بعضی وقت ها تراکنش ها بیشتر از 10 دقیقه طول می کشد تا تایید شود برمیگردد به مقیاس‌پذیری که یکی از مشکلات قدیمی بیت کوین محسوب می‌شود. شبکه بیت کوین تنها قادر به انجام حدود هفت تراکنش در ثانیه است.

هر تراکنش یک هش مخصوص دارد، که می‌توان با آن تراکنش را رهگیری کرد: در مثال بالا

به طور کلی شما تراکنش بیت کوین را نمی توانید لغو کنید اما تا زمانی که تراکنش شما تایید نشده می توانید به صورت (Replace by Fee (RBF و دوبار خرج کردن تراکنش بیت کوین خود را لغو کنید ولی اگر تراکنش شما تایید شود دیگر قابل بازگشت یا لغو نیست.

تراکنش در اتریوم

تراکنش های اتریوم هم مانند بیت کوین کاملا شفاف است و می‌توان از طریق سایت‌های تراکنش‌یاب، یک تراکنش را پیگیری کرد.

به یکی از کاوشگرهای بلاک اتریوم مثل Etherscan.io بروید. شناسه تراکنش خود را در کادر جستجو وارد کنید.

1. Transaction Hash هش تراکنش برای پیگیری تراکنش
2. Status وضعیت تراکنش
3. Block بلاک تراکنش
4. Timestamp زمان
5. From آدرس اتریوم انتقال دهنده
6. To آدرس اتریوم دریافت کننده
7. Value: مقدار اتریوم و ارزش به دلار
8. Transaction Fee: کارمزد تراکنش
9. Gas Price در شبکه اتریوم هزینه گس Gas با اتر (ETH) پرداخت می‌شود.
10. Gas Limit حداکثر تعداد گسی است که شما مایل به پرداخت در یک تراکنش هستید.

یک نکته مهم در ردیابی تراکنش‌های اتریوم این است که آیا بیت کوین قابل ردیابی است؟ برخی از آن‌ها تنها قراردادهای هوشمند هستند و هیچ اتریومی منتقل نشده است. اگر ارزش آن 0 اتریوم بود یعنی قرارداد است.

تراکنش در لایت کوین

تراکنش های لایت کوین هم مانند بیت کوین کاملا شفاف است و می‌توان از طریق سایت‌های تراکنش‌یاب، یک تراکنش را پیگیری کرد.

تراکنش در بیت کوین کش

تراکنش های بیت کوین کش هم مانند بیت کوین کاملا شفاف است و می‌توان از طریق سایت‌های تراکنش‌یاب، یک تراکنش را پیگیری کرد.

تراکنش در مونرو

مونرو یک ارزدیجیتال حریم‌ خصوصی محور Privacy Coins است. مونرو بلاک چین‌ غیرشفاف و مخفی دارد. به این صورت که نمی‌توان تراکنش‌های این شبکه را به سادگی ردیابی کرد.

تراکنش در زی کش

زی‌کش هم از روش اثبات «zk-SNARKs» استفاده می‌کند که از لحاظ تئوری باید بتواند حداکثر حریم خصوصی ممکن را برای کاربرانش فراهم کند.

تراکنش در دش

قابلیت ارسال خصوصی دش (PrivateSend) به کاربران اجازه می‌دهد که حریم خصوصی را به تراکنش‌های خود بیافزایند. به همین دلیل تراکنش‌های دش نه تنها قابل ردیابی نیستند، بلکه هویت کاربرانش هم در معرض دید عموم قرار ندارد. این قابلیت به کمک مسترنودها Masternodes ممکن شده است. بیشتر کاربران از ویژگی های افزایش حریم خصوصی استفاده نمی کنند.

سوالات متداول

برای جستجوی یک تراکنش بیت کوین، شما می‌توانید به Block Explorer مراجعه و از نوار جستجوی قابل دسترسی در قسمت سمت راست بالای صفحه استفاده کنید. در این قسمت می‌توانید آدرس بیت کوین، هش تراکنش، یا شماره بلاک را در کادر مربوط به جستجو وارد کنید.

تمام معاملات بیت کوین به صورت عمومی، قابل پیگیری و به طور دائمی در شبکه بیت کوین ذخیره می شوند.

51% Attacks
هکرها از سال 2017 نزدیک به 2 میلیارد دلار ارز رمزنگاری شده را به سرقت برده اند.

مونرو بلاک چین‌ غیرشفاف و مخفی دارد. به این صورت که نمی‌توان تراکنش‌های این شبکه را به سادگی ردیابی کرد.

زی‌کش هم از روش اثبات «zk-SNARKs» استفاده می‌کند که از لحاظ تئوری باید بتواند حداکثر حریم خصوصی ممکن را برای کاربرانش فراهم کند.

تراکنش‌های دش نه تنها قابل ردیابی نیستند، بلکه هویت کاربرانش هم در معرض دید عموم قرار ندارد.

شرکت هایی که انتقالات بیت کوین را ردیابی می کنند

استفاده از بیت کوین از آنجایی مورد توجه قرار گرفت که به عنوان روشی ناشناس برای انتقال پول در نظر گرفته شد. اما اخیرا چند شرکت، نرم افزاری را طراحی کرده اند که می تواند مسیر جابجایی ارزها را شناسایی کند و می تواند به قانون گذاران در ردیابی درآمدهای غیرقانونی کمک کند.
هنگامی که یک کیف پول برای خود ایجاد می کنید، این کیف پول یک آدرس به شما ارائه می دهد که به شما اجازه می دهد از طریق آن ارز خود را دریافت کنید. این آدرس فقط یک رشته طولانی از اعداد و حروف است، اما برای هر کیف پول منحصر به فرد است. از طریق این آدرس کیف پول هر شخصی می تواند تراکنش هایی که شما در کیف پول خود داشته اید مشاهده کند، که این باعث ایجاد نگرانی های امنیتی شده است.
این ویژگی بیت کوین باعث شده که افراد بتوانند کیف پول ها را به اشخاص حقیقی مرتبط کنند. به عنوان مثال، شما ارز خود را از کیف پول شخصی خود به کیف پولی که با آن تبادلات خود را انجام می دهید، منتقل می کنید. اگر شخصی بداند که کیف پول تبادلی متعلق به شما است، پس می تواند فرض کند که کیف پول اول که انتقال از آن انجام شده است نیز متعلق به شما بوده.
شرکت هایی مانند Chainalysis کیف پول هایی که با فعالیت های جنایی در ارتباط هستند را شناسایی کرده اند. این شرکت با استفاده از نرم افزار آنالیز بلاک چین خود و دیگر سرنخ های آنلاین خود توانست معاملات انجام شده را به هویت های حقیقی پیوند دهد. معروف ترین و مهمترین کار شرکت Chainalysis همکاری با FBI در شناسایی دو عامل سرقت از کیف پول یک شرکت دارویی بود.
شرکت دیگری که در زمینه نرم افزار تجزیه و تحلیل شبکه بلاک چین کار می کند، CipherTrace است که شرکتی کالیفرنیایی است. این شرکت حتی سیستم های خود را با ویروس ransomware آلوده می کنند تا بتواند مسیرهای ارزهایی که به این ویروس آلوده اند رمزگشایی کند. استفاده از این امر احتمالا در شناسایی افرادی که سیستم ها را آلوده می کنند کمک می کند.
با این حال ارزهایی که دارای حفظ حریم خصوصی هستند مانند زدکش و مونرو، ممکن است مشکلاتی را برای نرم افزار تحلیل بلاک چین ایجاد کند. زدکش از فناوری به نام zn-SNARKS استفاده می کند که اطلاعات تراکنش شامل آدرس فرستنده، گیرنده و مقدار انتقال را پنهان می کند. با این حال مایکل گروناگر، مدیرعامل شرکت Chainalysis ، زدکش را یک مشکل نمی داند. تعداد کمی از افراد از گزینه های امنیتی زدکش استفاده می کنند و بنابراین هنوز امکان بررسی اطلاعات برای انتقالات این ارز می باشد.
ویژگی های که مونرو را به طور پیش فرض امن می سازد استفاده از RingCT و آدرس های مخفی است که باعث نامفهوم و مبهم شدن اطلاعات می شود. هنگامی که شما یک تراکنش مونرو را انجام می دهید، به طور تصادفی شش امضاء همراه با اطلاعات تراکنش شما روی بلاک مورد نظر قرار می گیرد. اگر شخصی به بلاک چین این تراکنش دسترسی پیدا کند، نمی تواند آدرس فرستنده را پیدا کند.
فناوری ردیابی بیشتر در پرونده های مربوط به مجرمان و دستگیری آنها کاربرد دارد. با افزایش تعداد سرمایه گذارانی که وارد این فضا می شوند، فناوری آنالیز بلاک چین می تواند به بانک ها و موسسات مالی در اجرای قوانین مربوط به مقابله با پولشویی و شناسایی مشتریان کمک کند.
چنین نرم افزاری می تواند در پیش بینی و رعایت روند بازار نیز کمک کند. افزایش تجارت بیت کوین در کشورهایی مثل چین و ونزوئلا می تواند باعث افزایش فشار بر ارز ملی شود. این نرم افزار می تواند پیش از اعلام و انتشار بیانیه های رسمی، سرمایه گذاران را مطلع کند.
منبع: bitcoinist